被告人张宁宁等人开设赌场 非法经营案一审开庭

公诉机关指控，2007年以来，澳门太阳城**中介一人有限公司股东、董事周焯华在澳门等地赌场承包赌厅，并于2015年开始在菲律宾等地先后开设“SCM联盟E城”“UE环球E城”等网络**平台进行**活动。为牟取非法利益，周焯华通过发展股东级代理及**代理，以提供高额佣金利诱各级代理组织中国境内公民参与跨境**，并向中国境内公民推广网络**平台；在中国境内成立资产管理公司为赌客用资产换取****提供服务，协助客户进行跨境资金兑付，追索赌债；利用境内地下钱庄等第三方为赌客提供赌资支付结算；通过中国境内技术公司提供赌客管理、资金结算、车辆服务等技术支持；在中国境内设立公司为中国公民赴境外**提供车辆接送服务等，组织中国公民赴境外太阳城赌厅**、参与跨境网络**，逐步形成以周焯华为首，以被告人张宁宁、张时秀、钟泽新、赖文涛、庞克训等多人为骨干，被告人彭浩、麦国雄等多人为成员，人员固定、层级明确、人数众多的跨境**犯罪集团。

截至2021年11月，以周焯华为首的跨境**犯罪集团实施开设赌场犯罪，共发展股东级代理400余人（其中中国籍283人）、**代理6万余人（其中中国籍38307人），发展中国境内赌客会员6万余人，涉案金额特别巨大，严重扰乱了社会管理秩序和市场经济秩序。

公诉机关另指控，被告人张宁宁在周焯华指使下，为跨境**犯罪集团牟取非法利益，违